匯丰陷“台版麦道夫”案遭台灣六金融機構状告
纳斯达克前主席伯纳德·麦道夫設局坑骗500亿美元以判监150年告一段落,有“台版麦道夫”之称的美國商人彭日成却以自杀竣事。可是此案并未了结,近日,6家台灣金融機構就将彭日成公司資金的托管人匯丰銀行告上法庭,声称匯丰銀行在该案中扮演协助角色,导致這些銀行损失超過5亿美元。《第一财经日报》查阅美國证券交易委員會（SEC）旧年4月26日颁布的通知书记防掉髮洗頭水,,该通知书记谴责彭日成及其保盛丰集團（PEM Group）,自2003年起開始坑骗行為并向首要来自台灣的投資者筹集数亿美元資金。SEC称彭及其公司對投資者声称,可以经過進程折价购買未到期保单,在受保人衰亡后赚取保单抵偿金。
SEC称,上述投資辦法实际上并未带来足够利润,无法抵销成本,更不用说向投資者供应丰硕回报。因此,出生于台灣的彭日成采用“庞氏骗局”手法,用从新投資者筹集的資金,给付向之前投資者承诺的回报。
SEC将彭氏及其公司告上法庭并冻结所有資產。东窗事發的彭日成,在旧年9月選择了自杀,時年42岁。随后加州法院指派奉求打点人莫斯尔（Robert Mosier）,负责协助保盛丰集團投資者追回資金。
莫斯尔将矛头指向了保盛丰集團現金托管人匯丰銀行。今年5月14日,莫斯尔向洛杉矶地方法院起诉匯丰銀行,指匯丰銀行帮手彭日成等人炮制并發放假造會计报告,讓投資者相信資金是安全的。
据境外媒體报道,莫斯尔台北外送茶,發出的起诉书称,台灣共有8家金融機會商约35名富豪,向保盛丰集團投資8.23亿美元。作為現金托管人,匯丰銀行除漠視資金用場外,還為彭日成坑骗案供应了帮手,其中彭氏及其公司向投資者發放的會计报告和資產净洗車水槍，值报告,部分是用匯丰銀行举头的信纸所写,有的還有匯丰銀行一位打点人士的签名。
此案仍在审理中,6家台灣金融機構也加入了“战團”。
本报查问洛杉矶州立法院官網得知,6家台灣機構包括華南商業銀行、華南信投、万泰銀行、安泰商業銀行、永丰銀行及台中商業腰椎舒展器,銀行,于今年10月15日向法院提出诉状,指控匯丰銀行敲诈。
6家金融機構在诉状中指控匯丰銀行,欺骗投資者该行向保盛丰集團供应投資处事的時辰,并误导投資者相信保盛丰集團之前的投資商品合戶外親子玩具槍,适發行备忘录内容。
上述6家金融機構分袂声称损失1.91亿美元、4800万美元、4500万美元、5000万美元、1.22亿美元和7000万美元,共计5.26亿美元。法院資料显示,该诉讼处于待处理阶段,尚未公布進一步聆讯時辰。
對于上述诉讼,匯丰銀行發言人表示均不作评论。
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