匯丰陷“台版麦道夫”案,遭台灣金融機構状告

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摘要：本报查问洛杉矶州立法院官網得知，6家台灣機構包括華南商業銀行、華南信投、万泰銀行、安泰商業銀行、永丰銀行及台中商業銀行，于今年10月15日向法院提出诉状，指控匯丰銀行敲诈。

纳斯达克前主席伯纳德·麦道夫設局坑骗500亿美元以判监包你發,150年告一段落，有“台版麦道夫”之称的美國商人彭日成却以自杀竣事。可是此案并未了结，近日，6家台灣金融機構就将彭日成公司資金的托管人匯丰銀行告上法庭，声称匯丰銀行在该案中扮演协助角色，导致這些銀行损失超過5亿美元。

《第一财经日报》查阅美國证券交易委員會（SEC）旧年4月26日颁布的通知书记，该通知书记谴责彭日成及其保盛丰集團（PEM Group），自2003年起開始坑骗行為并向首要来自台灣的投資者筹集数亿美元資金。SEC称彭及其公司對投資者声称，可以经過進程折价购買未到期保单，在受保人衰亡后赚取保单抵偿金。
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SEC称，上述投資辦法实际上并未带来足够利润，无法抵销成本，更不用说向投資者供应丰硕回报。因此，出生于台灣的彭日成采用“庞氏骗局”手法，用从新投資者筹集的資金，给付向之前投資者承诺的回报。

SEC将彭氏及其公司告上法庭并冻结所有資產。东窗事發的彭日成，在旧年9月選择了自杀，時年42岁。随后加州法院指派奉求打点人莫斯尔（Robert Mosier），负责协助保盛丰集團投資者追回資金。

莫斯尔将矛头指向了保盛丰集團現金托管台中機車借款免留車，人匯丰銀行。今年5月14日，莫斯尔向洛杉矶地方法院起诉匯丰銀行，指匯丰銀行帮手彭日成等人炮制并發放假造會计报告，讓投資者相信資金是安全的。

据境外媒體报道，莫斯尔發出的起诉书称，台灣共有8家金融機會商约35名富豪，向保盛丰集團投資8.23亿美元。作為現金托管人，匯丰銀行除漠視資金用場外，還為彭日成坑骗案供应了帮手，其中彭氏及其公司向投資者發放的會计报告和資產净值报告，部分是用匯丰銀行举头的信纸所写，有的還有匯丰銀行一位打点人士的签名。

此案仍在审理中，6家台灣金融機構也加入了“战團”。

本报查问洛杉矶州立法院官網得知，6家台灣預借現金,機構包括華南商業銀行、華南信投、万泰銀行、安泰商業銀行、永丰銀行及台中商業銀行，于今年10月15日向法院提出诉状，指控匯丰銀行敲诈。

6家金融機構在诉状中指控匯丰銀行，欺骗投資者该行向保盛丰集團供应投資处抗老化保健食品,事的時辰，并误导投資者相信保盛丰集團之前的投資商品符合發行备忘录内容。

上述6家金融機構分袂声称损失1.91亿美元、4800万美元、4500万百家樂教學,美元、5000万美元、1.22亿美元和7000万美元，共计5.26亿美元。法院資料显示，该诉讼处于待处理阶段，尚未公布進一步聆讯時辰。

對于上述诉讼，匯丰銀行發言人表示均不作评论。