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標題: 台灣地下錢庄单月狂收4亿:男子用大陸账户抽佣千万 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2022-4-24 12:44
標題: 台灣地下錢庄单月狂收4亿:男子用大陸账户抽佣千万
据台灣媒体報导，島內刑事局日前接获线報，1名男人涉嫌供给大陸账户举行人民幣轉账，再以等值的新台幣轉入對方島內帐户，每笔買卖抽取不到1%摆布的手续费，而逐日汇兑金额高达1亿3万万元（新台幣，下同），赢利高达百万元，警方23日上門攻坚逮人。

警方查询拜访，涉嫌從事地下汇兑的高姓男人等6人，2019年男性疾病治療, 3月曾遭查获從事地下汇兑等犯警举動，6月後又重起炉灶，并供给大陸“人头账户”讓不特定人士汇錢，再以等值的新台幣交给對方，并從中抽取不到1%摆布的手续费。

警方暗示，高某從事的養生，地下汇兑团体单日至多經手的汇兑金额，高达1亿3万万元新台幣，天天赢利高达1百万元摆布，睡眠減肥法,每一個月經手跨越4亿元新台幣，初估犯警赢利高达1千多万。警方讯後将6人依违背“銀行法”、“洗錢防制法”等罪嫌送辦。

島內警方指出，高某等報酬了避讓警方清查，每一個月城市改换埋没地址，此中包含小區大楼和民宿等。警方也就地查扣兰博基尼、保時捷等名車，并查获22万元新台幣現金，和约等值于21万元新台幣的多种貨泉。

警方夸大，刑事局為了冲击组织、帆布，诈欺和打赌等犯法，也将延续针對地下汇兑業者增强查缉。警方号令，犯警份子切勿妄想犯法利润從事地下汇兑，不然恐将面對3年以上、10年如下的有期徒刑，并可惩罚新台幣1亿元如下的罚金。

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